نظمت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك في الورشة محققون قضائيون من مختلف الأقسام، بحضور القاضي الأول لمحكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد، ومعاون مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسين علي.
وتضمنت الورشة جلسات حول التحقيق المالي الموازي ودوره في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتهريب العملة، إضافة إلى استعراض أساليب تهريب العملة وسبل التعاون الدولي للوصول إلى نتائج دقيقة تحال إلى المحاكم.
كما ناقش المشاركون أهداف وأساليب التحقيق المالي والفروقات بين التحليل المالي والتحقيق المالي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه التحقيق المالي في ظل الجرائم المالية المعقدة والعابرة للحدود.
وأكد القائمون على أهمية الورشة في رفع كفاءة المحققين القضائيين وتعزيز قدراتهم على تعطيل الشبكات المالية غير القانونية وملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
